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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de junio de 2006, a las doce horas, en el domicilio de la compañía sito en calle Alcalá, número 546, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria 48 horas más tarde en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar el depósito de las cuentas y protocolizar los acuerdos adoptados. Quinto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Modificación artículo decimotercero de los Estatutos sociales. Séptimo.-Obras de mejora en los inmuebles de la calle Alcalá, 546, y Virgen de la Paz, 16. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro de socios con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, puede hacerse representar en ella por otra persona individual siempre que sea igualmente accionista, mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Administración.

La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo, Antonio Vázquez Cardeñosa.-27.776.