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Junta general con doble carácter ordinaria y extraordinaria

Mediante la presente se convoca Junta general con doble carácter de ordinaria y extraordinaria de la compañía mercantil «Molber, Sociedad Anónima», que tendrá lugar, con asistencia de Notario, en el domicilio social sito en Oropesa del Mar (Castellón), avenida del Mar, 37, el próximo día 21 de junio de 2006, a las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balances y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio antes referido. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio. Cuarto.-Autorización al Administrador de la sociedad para proceder a la venta, como un solo lote, a favor de quien propusiere el mejor precio de los solares que después se dirán, derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, equipos para procesos de información y elementos de transporte, a partir de 2.500.000 euros. Dichos solares son:

1) Parte de finca no edificada, en término de Oropesa del Mar, Partida Recholar, de 1.296,66 metros cuadrados, ubicado en avenida Barcelona, esquina a calle Galicia, referencia catastral 6826907BE5462N000UZ (corresponde con la parte no edificada del terreno que inicialmente tenía 6.378 metros cuadrados del que fueron cedidos 1.200 metros cuadrados, como zona verde y con destino a la apertura de la calle Galicia, 1.136,46 metros cuadrados al Ayuntamiento de Oropesa y 2.747,88 metros cuadrados sobre los que se construyó edificio denominado Galicia, todo ello según la escritura autorizada por la Notaría de Benicassim, doña Esperanza Quiles Pomares el día 12 de julio de 2003.

La adquisición de este solar no incluye ningún tipo de licencia. 2) Parcela 133 A de la urbanización El Balcó, en término de Oropesa del Mar, de 400 metros cuadrados. Es la finca registral número 15.993, referencia catastral 5307727. 3) Parcela 135 de la urbanización «El Balcó», en término de Oropesa del Mar, del 400 metros cuadrados. Es la finca registral 15.994, referencia catastral 5307718.

La relación de los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financieros y cuadro de su situación financiera, instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, equipos para proceso de información y elementos de transporte, estarán a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo cada uno de ellos obtener copia. También podrá examinarlos físicamente.

Los socios podrán durante el debate de este punto del orden del día, presentar las ofertas o pujas que tengan por conveniente, acompañando previamente para ello una fianza igual al 30 por 100 del valor de la oferta mínima antes dicha, en metálico o mediante cheque nominativo a favor de «Molber, Sociedad Anónima» expedido por entidad bancaria, adjudicándose lo subastado en el acto al mejor postor y procediéndose a la devolución de la fianza puesta por aquel al que no se le adjudicó. Caso de que el adjudicatario no pagare en el término de cinco días, la cantidad que falte para satisfacer el precio del remate, perderá íntegramente lo que dio en fianza a favor de la sociedad. Se autoriza expresamente la autocontratación, caso de que la mejor oferta la realizase el socio administrador o entidad vinculada o participada por el mismo.

Quinto.-Autorizar al Administrador para conceder préstamos de dinero a los socios o sociedades vinculadas o participadas por ellos, aportando la garantía suficiente y el pago del interés legal.

Sexto.-Acuerdo modificando el artículo 17.º de los Estatutos sociales proponiendo la siguiente redacción: «Artículo 17.º Órgano de administración.-El órgano de administración de la sociedad será el administrador único, al que elegirá la Junta general, quien ejercerá su cargo por plazo de seis años y podrá ser reelegido una o más veces por periodos de igual duración. El administrador percibirá una retribución de 6.000 euros cada mes, importe que será actualizado anualmente de conformidad con le índice de precios al consumo, a nivel nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística.»

Séptimo.-Proponer la reelección de administrador único de la sociedad por plazo de seis años don Manuel Moliner Bernat.

Octavo.-Proponer la autorización al Administrador para rectificar y subsanar errores.

Oropesa del Mar, 10 de mayo de 2006.-El Administrador, Manuel Moliner Bernat.-27.907.