Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2006, a las 10 horas, en el domicilio social, sito en Figueres, Passeig del Cementiri, s/n, y en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, resolviendo sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Ampliación del objeto social con modificación del artículo 2 de los Estatutos. Tercero.-Fijación de un número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración y variación del plazo para el ejercicio del cargo, con modificación del artículo 16 de los Estatutos. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Todos los accionistas tienen el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Figueres, 8 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Domingo Campeny Boadas.-26.100.