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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el día 2 de marzo de 2006, se convoca a los accionistas de «Gecip Patrimonio, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la calle María de Molina, número 6, de Madrid, el día 19 de junio de 2006, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, o el 20 de junio de 2006, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Sexto.-Reiteración de los acuerdos de exclusión adoptados en Junta General de Accionistas de 2004 referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la sociedad en la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo de exclusión y de incorporación de las acciones de la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Séptimo.-Modificación y nueva redacción total de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlas a la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y a su Reglamento de desarrollo; Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, en base al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Derogación íntegra de los Estatutos Sociales actualmente vigentes. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, a los efectos prevenidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Legislación aplicable.

Madrid, 9 de mayo de 2006.-El Secretario no Consejero, Ignacio Javier Coloma Garrido.-26.133.