Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los titulares de acciones de la entidad «Cruceros Iberia, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Abogado don José María Lafuente López, calle Velázquez número 8, entresuelo, de esta ciudad, el 3 de Julio de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente 4 de Julio de 2006, a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2006. Segundo.-Ratificar la modificación del sistema de Administración de la sociedad, sustituyendo el sistema de consejo de administración conjunto, por el nombramiento de un Administrador general único, con todas las facultades previstas en el artículo 26 de los Estatutos sociales, modificando la redacción del artículo 14 de los Estatutos Sociales y quedará redactado así: «artículo 14.-Los órganos de la Sociedad son la Junta General y el Administrador general único. Ello sin perjuicio de los demás cargos que por la propia Junta General, por disposición estatutaria o por disposición de la Ley se puedan nombrar». Tercero.-Ratificación del nombramiento de la persona designada para ejercer el cargo de Administrador general único de la sociedad, don Gerard Feuerbach. Cuarto.-Ratificación de la modificación acordada del artículo 26 de los Estatutos en su párrafo primero, cuya redacción quedó así: «Artículo 26.-La representación de la sociedad en juicio y fuera de el corresponderá a un Administrador general único, órgano de administración establecido para la representación social con las facultades previstas en los párrafos siguientes del presente artículo». Quinto.-Supresión del artículo 28 de los Estatutos sociales, retrasándose en una unidad el número de los siguientes artículos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Facultar al designado administrador General Único, don Gerard Feuerbach para que suscriba cuantos documentos públicos y privados sean precisos para efectividad de los presentes acuerdos y la inscripción en el Registro Mercantil de Mallorca de aquellos que sean inscribibles.

Todos los accionistas asistentes deberán depositar sus acciones y resguardos del depósito bancario de las mismas en la caja social con cinco días de antelación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como el informe de las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos correspondientes a los puntos del orden del día.

Palma, 25 de abril de 2006.-El Secretario de la Junta General, José María La Fuente López.-25.644.