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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 27 de junio de 2006, a las trece horas, en el domicilio social calle Campezo, 10, Polígono Industrial Las Mercedes, 28022 Madrid, y si procediera en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2006, a las mismas hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, referidos a la Sociedad y a su grupo consolidado y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Ampliación dineraria del capital social en la cuantía de nueve millones de euros con cargo a reservas voluntarias, mediante el aumento del valor nominal de las acciones, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas. Quinto.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los limites y requisitos establecidos en el articulo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta o en su caso nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las Cuentas anuales y el Informe de Gestión, referidos a la Sociedad y a su grupo consolidado, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a esta Junta los accionistas que tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Accionistas 50 o más acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los que posean un número inferior a 50 podrán reunirse con otros accionistas formando grupos de 50 o más acciones y delegar en uno de ellos la representación colectiva de las acciones que posean debiendo conferir esta representación por escrito y con carácter especial para esta Junta a excepción de los casos previstos por Ley.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otro accionista, sin perjuicio de su derecho de agrupación. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta junta, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Camilo Javier Juliá Díez de Rivera.-25.655.