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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador de la Sociedad «Boinsa, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en carretera Bilbao-Galdakao número 13, el día 29 de junio de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2006, a las 10,00 horas. El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será

Orden del día

Primero.-Reelección del Administrador Único. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2005. Cuarto.-Aplicación del resultado. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envió o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 5 de mayo de 2006.-El Administrador Único. Doña Agurtzane Lasuen Rodríguez.-26.289.