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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, urbanización El Mayorazgo, número 28, de Santa Cruz de Tenerife, el día 24 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y auditoría (Memoria, Balance, informe de gestión y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y aplicación del resultado del ejercicio 2005.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único. Tercero.-Propuesta nombramiento de Auditores. Cuarto.-Propuesta aplicación de la Reserva de Inserción Canaria año 1997. Quinto.-Análisis de la situación del Reglamento Europeo 1400/02, en relación con el artículo XI de nuestro contrato de concesión a partir del 1 de octubre de 2005. Propuesta de ampliación de capital. Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y depositarlos en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los documentos a los que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas quienes podrán acceder a los mismos en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2006.-El Administrador único, Juan Jorge García Padrón.-27.741.