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El Consejo de Administración de la Sociedad «AM-70, Sociedad Anónima», convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en «Florida Park», Parque del Retiro, entrada por avenida Menéndez y Pelayo, el día 16 de junio de 2006, a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2005. Segundo.-Designación de Auditor Titular y Suplente de la Sociedad. Tercero.-Renovación o nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Facultar a los Consejeros-Delegados don Manuel Pradillo López y don Eusebio Enebral Martín indistintamente, para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la Convocatoria los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social calle Atocha número 70, 1.° C, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 27 de marzo de 2006.-Manuel Rahona Calvo, Director-Gerente.-27.801.