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Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, a celebrar en el salón de actos de la Confederación Empresarial Valenciana, sita en la Plaza Conde de Carlet, 3, de Valencia, el martes día 27 de junio de 2006, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, miércoles día 28 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para someter a examen y aprobación, en su caso, de la Junta general los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Nombramiento de Consejeros a fin de cubrir las vacantes producidas. Tercero.-Ampliación del capital mínimo social mediante aportaciones dinerarias y como consecuencia de ello, modificación del texto, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos sociales, referente al capital mínimo social, aumento y reducción del mismo. Cuarto.-Modificación del texto, en su caso, del artículo 27 de los Estatutos sociales, referente a las condiciones generales para la concesión de garantías a los socios partícipes. Quinto.-Fijación del límite máximo de deuda a garantizar durante el ejercicio 2006. Sexto.-Renovación de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2006. Séptimo.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. Octavo.-Nombramiento de dos socios interventores para la aprobación del acta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

A efectos de representación, asistencia y voto, se estará a lo dispuesto en los artículos 18.º y 19.º y concordantes de los Estatutos sociales, así como a los de aplicación supletoria de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como del informe de los Auditores de cuentas referido al ejercicio 2005.

Valencia, 26 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Felipe Villar Ruiz.-24.256.