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Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 11 de los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Miquel Torelló i Pagès, n.° 42, de Molinè de Rei, a las 11 horas, del día 19 de junio de 2006, en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2005 y de la propuesta de aplicación del resultado del mencionado ejercicio. Segundo.-Aprobación en su caso, de la reducción a cero del capital social para compensar pérdidas y aumento simultáneo del mismo hasta el importe de quinientos sesenta y siete mil euros, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos, la modificación estatutaria propuesta, así como el informe emitido por el Administrador único sobre la referida operación de reducción y aumento de capital simultáneos, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Molins de Rei, 5 de mayo de 2006.-El Administrador único, Jorge Roehrich Saporta.-27.200.