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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Naviera Fierro, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en 28001 Madrid, calle Velázquez, número 76, el día 14 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio. Segundo.-Reducción del capital social mediante la amortización de acciones de la autocartera en poder de la propia sociedad, con cargo a reservas libres y modificación estatutaria consiguiente. Tercero.-Concesión de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas tanto el informe justificando la propuesta de modificación estatutaria, como el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Madrid, 20 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez Rodríguez.-24.204.