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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Colmenar Viejo (Madrid), (polígono industrial La Mina) , avenida de los Reyes s/n, el día 15 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria; y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 16 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por el Señor Consejero Delegado sobre la actividad social de la compañía en el ejercicio 2005. Segundo.-Lectura, examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) , del ejercicio social de 2005. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Acuerdos relativos a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la compañía para el ejercicio 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción y aprobación, si procediere, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta o que exhiban con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

En Colmenar Viejo (Madrid), 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Mingo Benedicto.-27.140.