Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 17,00 horas, el día 29 de junio de 2006, en el domicilio social (Plaza Mayor, número 5 de Murcia), o en su caso, el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Quinto.-Cese, nombramientos y/o reelección, en su caso, de Consejeros, fijando el número de miembros del Consejo si fuera necesario. Sexto.-Prórroga, en su caso, del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2006. Séptimo.-Modificación de los artículos 7.º, 8.º, 9.º, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º, 18.º, 19.º y 34.º de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma, pudiéndose hacer representar por otro accionista.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatuaria propuesta y del informe sobre la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, ambos referidos al ejercicio 2005.

Madrid, 10 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Doña María Montoro Zulueta. 27.109.