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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de M Capital, S.A., celebrado el día 20 de marzo de 2006, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la Compañía, situada en la calle Puerta del Mar, n.º 20 de Málaga, en primera convocatoria, el día 12 de Junio de 2006, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran el quórum de accionistas exigible, el día 13 de junio de 2.006, en el mismo lugar y hora. El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido a M Capital, S.A., y al ejercicio de 2005. Segundo.-Propuesta de distribución de dividendo. Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, del auditor de las Cuentas Anuales de la sociedad para el ejercicio de 2006. Cuarto.-Información a la Junta General sobre el Reglamento Operativo de Funcionamiento del Consejo de Administración, aprobado por éste. Quinto.-Informe propuesta para la aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 10,16, 17, 18,19, 20,21,24 y 27 de los Estatutos Sociales de M Capital, S.A., como consecuencia del Reglamento Operativo del Consejo de Administración. Sexto.-Cese, nombramiento y ratificación en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, y elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la Junta. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar, conforme a lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos Sociales y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito, de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Málaga, 26 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Franco Cejas.-24.255.