Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en c/ Parroquia de Guísamo, parcela A-6, Nave F, en el término municipal de Bergondo (La Coruña), el día 21 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente. Segundo.-Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005, en su caso, y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración, mediante revocación y nombramiento de nuevos consejeros. Cuarto.-Informe fundación Ebiotec y aportación anual. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen, si procede. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en cualquiera de los formas admitidas en derecho.

De acuerdo con el artículo 212 del RD. Leg 1564/1989, de 22 de diciembre, se encuentra a disposición de los señores accionistas toda la información y documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquiera de ellos solicitarlos y obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Bergondo, 10 de abril de 2006.-Gladys Bahamonde Lareo, Secretaria del Consejo de Administración.-24.864.