Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, n.º 3, de Peguera, el día 20 de junio de 2006, a las 17 horas, en primera convocatoria , y el día 21 de junio de 2006, en el mismo lugar, a las 17 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y Memoria) e informe de la auditoría. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de acta de la Junta general. Quinto.-Informe sobre las sociedades participadas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la L.S.A., se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mimos.

Peguera, 27 de abril de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Andrés Homar Gelabert.-24.251.