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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Ctra. Marchena a Puebla de Cazalla, Km. 1, en Marchena (Sevilla), el 19 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 20 de junio de 2006, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; del Informe de Gestión; y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Segundo.-Delegación de facultades para depósito de cuentas. Tercero.-Modificación de los artículos 11, 12 y 17 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Reelección de la Administradora Unica. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Quedan a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del auditor, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la Administradora Unica sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, para su examen previo.

Marchena (Sevilla), 31 de marzo de 2006.-La Administradora única, Marta Gómez-Cuétara Aguilar.-24.213.