Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de «Alundum, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Burriana (Castellón), Camino Hondo, número 36, Partida Juan Rodrigo, el día 21 de junio de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día, 22 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del Día de la Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de Gestión del Ejercicio de 2005. Propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2005. Tercero.-Detalle de los datos estadísticos de producción, ventas e inversiones. Cuarto.-Nombramiento de Interventores de Cuentas. Quinto.-Nombramiento voluntario de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2007. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Orden del Día de la Junta general extraordinaria

Primero.-Modificación del artículo 17.º de los Estatutos sociales, en cuanto a la duración del cargo de consejero de la Sociedad. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que pueden ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la Legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burriana, 20 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Fuentes Monzonis.-24.214.