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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de mayo de 2.006, se convoca Junta General Extraordinaria de Unizinc, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Lliçà de Vall, Camí Ral de Sabadell, 37, a las dieciséis horas treinta minutos del día 15 de junio de 2.006, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reforma del actual régimen de limitaciones a la transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación de los artículos 26 y 28 de los Estatutos sociales. Segundo.-Cambio de la estructura del órgano de administración, determinando que la administración pase a ser atribuida a un administrador único. Consiguiente modificación de los artículos 6, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 27 de los Estatutos sociales. Ceses y nombramientos. Tercero.-Adición de un nuevo artículo 32 en los Estatutos sociales relativo a la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para examinar en el domicilio social y para obtener, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que requieran, relativa a los temas del orden del día.

Lliçà de Vall, 3 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración. Francesc Riera Bas.-26.353.