Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo., de Barcelona, el día 13 de junio de 2006, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2005; de la gestión del administrador; aplicación de su resultado; distribución de dividendos con cargo a reservas. Segundo.-Ampliación del objeto social de la compañía y modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Fijación de la retribución del Administrador. Cuarto.-Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas. Quinto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como solicitar el informe del Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de abril de 2006.-El Administrador único, «Diagonal 3.000, S.L.», en su representación, Ramón Canela Piqué.-23.603.