Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el 26 de abril de 2006, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid en la calle Miguel Ángel, 23, 2.ª planta, el día 21 de junio de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, el día 22 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Auditores. Quinto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Examen y aprobación de la modificación del artículo 15.º de los Estatutos sociales para su adaptación a lo establecido en la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos antecedentes. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el nuevo domicilio social de la sociedad, calle Miguel Ángel, 23, 2.ª planta, de Madrid, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, concretamente las Cuentas Anuales del ejercicio social 2005(comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y de auditoría de dichas cuentas.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, de solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 4 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Bauzá Moré.-25.024.