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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Schering España, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Méndez Álvaro número 55, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las nueve horas o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2005, previa revisión del Informe de Gestión realizado por el mismo. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2005, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa. Tercero.-Resolver en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Resolver, en su caso, sobre la distribución de un dividendo con cargo a Reservas Voluntarias. Quinto.-Informe de los Auditores sobre las cuentas de la sociedad. Sexto.-Renovación del nombramiento de Auditores. Séptimo.-Cese, nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Facultar al Consejo de Administración para la sustitución y actualización de los títulos representativos del capital social. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de los acuerdos sociales. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Tienen derecho de asistencia a esta Junta General los señores accionistas poseedores de, al menos, 10 acciones de la serie única de 6,01 euros de valor nominal por acción, previo depósito en la caja de la Sociedad de sus títulos, extractos o resguardos bancarios de las mismas, cinco días antes de la celebración de la Junta.

Madrid, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Adolfo Martín Prada.-25.191.