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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, con la intervención preceptiva del Letrado asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 24 de junio de 2006, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse los requisitos de asistencia legales, en segunda convocatoria, al día siguiente 25 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005, tanto de Panaderías Navarras, S. A., como de su grupo consolidado, así como aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir y transmitir, en su caso, acciones propias conforme al artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, en cuanto a la retribución de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Transmisión de acciones a favor de personas que no sean accionistas de la sociedad. Sexto.-Informe general de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Legalización de acuerdos. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para la aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, así como del informe de los Auditores de cuentas.

En Mutilva Baja (Navarra), 5 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José León Taberna Ruiz.-26.397.