Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2006, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Lloret de Mar (Girona) , Avenida Just Marlés número 29, a las 12:00 horas del día 16 de junio de 2006, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Determinación del precio de las acciones, a efectos de lo establecido en el artículo 4.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Distribución de dividendos con cargo a reservas. Sexto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

La Sociedad abonará una prima de asistencia de 1,00 Euro bruto por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma.

Lloret de Mar, 24 de abril de 2006.-El Vicepresidente del Consejo de Administración D. Rafael Fernández de Retana y Saracho.-23.607.