Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, oficinas de las misma sitas en el piso bajo derecha interior del edificio número 45 de la calle Velázquez, de esta capital, el día 20 de junio de 2006, a las 18 horas, y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005 Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración y/o Administradores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se han propuesto a las Junta o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que son los siguientes: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados.

Asimismo se hace constar que por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se requerirá la presencia del Notario a fin de que levante acta Notarial de la reunión.

Madrid, 8 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Luís González Palomo.-26.483.