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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la sociedad Cafés Euro-Kaldi, S. A., en su reunión de 26 de abril de 2006, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en las oficinas de la empresa Quality Conta, S. L, sitas en la calle General Yagüe, número 20, cuarto, A, de Madrid, a las dieciséis horas del día 21 de junio de 2006, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y lugar del día 23 de igual mes y año, en segunda convocatoria

Junta general ordinaria de accionistas

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005, así como de la aplicación del resultado. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura redacción y, en su caso, aprobación del acta.

Junta general ordinaria de accionistas

Orden del día

Primero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Tratamiento de la situación financiera de la empresa y aprobación, en su caso, de un préstamo participativo. Tercero.-Aprobar, en su caso, la ampliación del capital social y fijar las condiciones de la misma. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización, si procede, para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en Junta. Sexto.-Lectura redacción y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace mención expresa del derecho de todos los Accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión.

Asimismo, se pone de manifiesto el derecho que asiste a todos los accionistas a pedir la entrega o el envío, gratuito e inmediato, de todos los documentos antes reseñados.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia y representación, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Kantor.-25.166.