Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de «Torreal, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, Calle Fernando el Santo, n.º 23, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2006, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2006, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Quinto.-Nombramiento o reelección de auditores. Sexto.-Modificación de los artículos 9, 10 y 16 de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley 19/2005. Séptimo.-Renovación de Consejeros. Octavo.-Fijación de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2006. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente -dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración- que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de Cuentas. A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones. Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.

Madrid, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.-24.418.