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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Caniles, carretera de Baza, sin número, en primera convocatoria, el 20 de junio de 2006, a las dieciocho horas, y, en segunda, el día 21 si fuere necesario, en el mismo lugar y misma hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2006, elevados a públicos en escritura autorizada por doña Juana Motos Rodríguez en su protocolo número 474/06 de 24 de marzo de 2006 por la publicación fuera del plazo reglamentario de los anuncios de convocatoria de conformidad con el artículo 97 del TRLSA, reformado por la Ley 19/2005, siendo los acuerdos tomados:

«Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del año 2005, memoria e informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Se aprueba habilitar zona para fumadores en el salón anexo del bar-restaurante, de conformidad con el artículo 8 de la ley 28/2005, de 26 de diciembre.

Tercero.-Por haber finalizado el plazo de actuación de los miembros del Consejo de Administración, se procedió a la elección del nuevo Consejo de Administración, habiendo recaído la elección y designación de cargos en los once socios siguientes: Presidente: Don Manuel Pérez Carmona. Secretario: Don Luís Mariano Valdivieso Rodríguez. Vocales: Don Antonio Valdivieso Muñoz, don Juan Pedro Martínez Martínez, don José Brocal Ais, don José Antonio González Robles, don Martín Ortiz García-Fresneda, don Antonio López Mesas, don German Martínez Venteo, don Luis Ruiz Borrachina, don Manuel Laiglesia Yáguez, los cuales aceptan el cargo. Asimismo, acuerdan por unanimidad designar Consejeros Delegados Solidarios a don Manuel Pérez Carmona y a don Antonio Valdivieso Muñoz, y facultar a estos mismos de forma extensa para llevar a cabo los acuerdos tomados.»

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en la vigente legislación, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en el orden del día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Caniles (Granada), 2 de mayo de 2006.-El presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Lozano Cervantes.-25.016.