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Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2006, a las 12 horas, en su domicilio social sito en la ciudad de Barcelona, calle Urgel n.º 240, y en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de junio a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social del año 2005. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ratificación y, en su caso, modificación de anteriores acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas y del Consejo de Administración, sobre exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad y sobre la incorporación a un mercado organizado (Mercado Alternativo Bursátil) . Supresión y modificación de artículos de los Estatutos Sociales, de los Reglamentos de Junta y de Consejo, como consecuencia de dicho acuerdo de exclusión. Séptimo.-Modificación y nueva redacción total de los Estatutos Sociales, para adaptarlos al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, recogiendo además, las modificaciones de los anteriores acuerdos y todo ello, con el fin de adaptarlos a la vigente Ley 35/2003 de 4 de noviembre reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, su Reglamento (Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre) , y las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas (por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre - Sociedad Anónima Europea domiciliada en España) . Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición y el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio social correspondiente al año 2005, del informe del Auditor de Cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición en el domicilio social, tanto para su entrega como para su envío gratuito, el informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones de los Estatutos Sociales, texto literal de los mismos, así como de los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas a las que se hace mención en el punto Sexto del Orden del Día.

Podrán asistir a la Junta General, con voz y voto, los accionistas titulares o que acrediten la representación de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital social en circulación, y que figuren inscritos en el correspondiente registro contable. La delegación del derecho de asistencia deberá hacerse a favor de otro accionista, salvo que el delegado sea cónyuge, ascendiente o descendiente por línea directa, colateral o por afinidad.

Barcelona, 26 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Llavayol Busquets.-24.358.