Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle José Abascal n.º 2 y 4 de Madrid, planta 4.ª, el día 20 de Junio de 2006 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 21 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad y Consolidadas correspondiente al Ejercicio 2005. Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Designación o reelección de auditores. Tercero.-Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del Acta de la sesión.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2006.-El Secretario General y del Consejo, José Antonio Baura de la Peña.-24.417.