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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 23 de junio de 2006, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, en las oficinas de la sociedad sitas en Donostia-San Sebastián, calle Portuetxe, 35A, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 22 de junio de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Segundo.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la sociedad, concedida por la Junta general ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2005, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Reelección de Consejero. Cuarto.-Designación de Auditores para la revisión y auditoría de los estados financieros de la sociedad. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 25 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azkarate Pérez.-24.542.