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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, C/ Prim, n.º 14, el 17 de junio de 2006, a las nueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Modificación del plazo de duración del cargo de Consejero. Modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Sustitución de la entidad depositaria. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Octavo.-Sustitución de sociedad gestora. Noveno.-Traslado de domicilio. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Décimo.-Modificación de la Política de Inversión. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Undécimo.-Ratificación del acuerdo de exclusión de negociación en Bolsa de Valores de las acciones de la sociedad y, en su caso, supresión del artículo de los Estatutos sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución del mismo. En su caso, incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Modificación de los Estatutos sociales. Duodécimo.-Modificación y nueva redacción total de los Estatutos sociales con el fin de adaptarlos a la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, a su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre, y como consecuencia de los acuerdos adoptados en esta reunión, en base al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado. Decimotercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Mariano Guerenstein.-25.021.