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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Serrano, 71, tercera planta, de Madrid, a las 12 horas del día 15 de junio de 2006, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Cambios en el Consejo de Administración. Quinto.-Cambio de entidades gestora y depositaria. Sexto.-Cambio de entidad auditora. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Ratificación y, en su caso, modificación de anteriores acuerdos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración sobre exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad y sobre la incorporación a un mercado organizado. Supresión y modificación de artículos de los Estatutos Sociales, de los Reglamentos de Junta y de Consejo, como consecuencia de dicho acuerdo de exclusión. Noveno.-Cambio de la denominación social y traslado del domicilio. Asunción de unos nuevos Estatutos Sociales para adaptarlos al modelo normalizado de la CNMV, recogiendo, además, las modificaciones derivadas de los anteriores acuerdos y las peculiaridades que pudieran haber en los actuales Estatutos Sociales. Décimo.-Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Undécimo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2005, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2005 y con los diversos puntos del orden del día que exigen dicho informe y en los que se contienen los textos de los nuevos Estatutos Sociales, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 10 o más acciones que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en los correspondientes libros de acciones y Registro contable. Los accionistas que posean menos de 10 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y, previa comunicación escrita al Consejo de Administración, confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Madrid, 6 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Enric Olivé Manté.-25.059.