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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Unión Española de Inversiones, Sociedad Anónima, Sociedad de Inversión de Capital Variable», a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida Diagonal, número 399, 5.º, 1.ª, de Barcelona, el día 28 de junio de 2006, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad. Cuarto.-Acordar, en su caso, la incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Quinto.-Acordar la modificación de aspectos de la política de inversión, para ajustarla al ámbito establecido en el actual Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, y adopción de los acuerdos complementarios que sean precisos para su concreción documental. Autorización para invertir en fondos gestionados por el Grupo EDM. Sexto.-Adopción de cuantos acuerdos sean precisos, por razón del conjunto de las disposiciones legales dictadas, que se refieren o afectan a la estructura legal interna de la compañía, sea como entidad mercantil anónima, sea por su carácter de sociedad de inversión de capital variable. Séptimo.-Retribución de los Consejeros y consiguiente modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales. Octavo.-Aprobación del acta o nombramiento de interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el registro contable de las anotaciones en cuenta de la sociedad a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 26 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Segura Roda.-24.331.