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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad Proinserga, Sociedad Anónima, a asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 22 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en el Parador Nacional de Segovia, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta ordinaria anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración e informe de gestión y también informe de los Auditores, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2005 y aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Con prórroga en su caso de la actual firma auditora, para el ejercicio 2006. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir, y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 27 de abril de 2006.-Evaristo Grande Gómez, Presidente del Consejo de Administración.-25.466.