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Junta General Ordinaria

Se convoca junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de esta sociedad, plaza Catalunya, 3, de Caldes de Montbui, en primera convocatoria el día 11 de junio de 2006 a las diecisiete horas y , en su caso, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2006 a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Explicación y examen de las cuentas anuales, en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2005, determinado y resolviendo sobre la aplicación de los resultados. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la junta, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Junta General Extraordinaria

Se convoca junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de esta sociedad, plaza Catalunya, 3, de Caldes de Montbui, en primera convocatoria el día 11 de junio de 2006 a las dieciocho horas y , en su caso, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2006 a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los art. 7, 9, 11, 15, 18 y 19 de los Estatutos Sociales en el sentido de que se establezca el nombramiento de dos Administradores solidarios. Segundo.-Nombramiento de Administradores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se hace constar que estará a disposición de los accionistas copia íntegra de la modificación estatutaria prevista, haciendo mención del derecho que todos los accionistas tendrán a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la citada modificación sometida a aprobación de conformidad con lo que establece el artículo 12 de nuestros Estatutos Sociales.

Y asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día, los cuales les serán remitidos de forma inmediata y gratuita de conformidad con el artículo 12 de nuestros Estatutos Sociales.

Caldes de Montbui, 27 de abril de 2006.-Administrador único, Albert Xalabarder Miramanda.-22.975.