Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 14 de junio de 2006, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Nombramiento o renovación de auditores. Cuarto.-Autorización para la posibilidad de invertir en productos gestionados por cualquiera de las entidades que conforman el llamado grupo EDM. Quinto.-Análisis y adopción, en su caso, del acuerdo de incorporación de las acciones al Mercado Alternativo Bursátil. Sexto.-Análisis y adopción, en su caso, del acuerdo de cambio de entidad depositaria y acuerdos complementarios. Séptimo.-Análisis de la posibilidad de que la compañía se haga cargo de los gastos de custodia de las acciones que forman parte del capital social y acuerdos complementarios. Octavo.-Análisis y adopción, en su caso, de cuantos acuerdos sean precisos, para ajustar la compañía y su estructura legal, en cualquier ámbito que sea necesario, a los cambios introducidos por la vigente normativa reguladora de Instituciones de Inversión Colectiva y disposiciones complementarias de la misma, y acuerdos complementarios. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 28 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.-24.327.