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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de Financiera Maderera, S. A. para celebrar Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social el día 30 de junio de 2006, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio 2005, así como el Informe de Gestión e Informe de Gestión Consolidado de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Cuarto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2006.- José Carballo García, Secretario del Consejo de Administración.-23.074.