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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y siguiendo instrucciones expresas de su Presidente, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía sito en El Puerto de Santa María (Cádiz), Avda. de la Bajamar s/n el día 16 de Junio de 2006, a las 12.00 horas en primera convocatoria, o el siguiente, día 17, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Cese, reelección, o nombramiento de Consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente reunión, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Podrá asistir a la misma bien personalmente o mediante representación por medio de otro socio, conyuge, ascendiente, descendiente o persona que ostente poder general conferido en documento público con los requisitos establecidos en el art. 106 de la L.S.A. y 12 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 112 y en los Estatutos Sociales, se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria , cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, o bien proceder al examen íntegro de la misma, todo lo que se encuentra en el domicilio social a su disposición.

El Puerto de Santa María, 26 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Aguilar Bustillo.-23.031.