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Junta General ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 22 de abril de 2006, se convoca Junta General ordinaria de Accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 17 de Junio de 2006 a las once horas en los locales del Centro Social «El Mirador», calle Derecha al Coso número 43 (Peñafiel), y en segunda convocatoria el día 18 de junio de 2006 a las once horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión social del ejercicio 2005 y aprobación en su caso de las cuentas de dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación de la redacción de los artículos segundo, decimocuarto, decimoquinto, vigesimotercero y Disposición Adicional de los Estatutos Sociales para ampliar el objeto social y adaptar la redacción a la Ley 19/2005 de 14 de noviembre y Ley 60/2003 de 23 de diciembre. Quinto.-Elección de Administradores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos treinta y seis acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto de la propuesta de modificación de Estatutos y el preceptivo Informe de los Administradores pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 25 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Molpeceres Santos.-23.083.