Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 14 de junio de 2006, a las 13.30 h., a celebrar en el domicilio social, calle Emilio Calzadilla, n.º 1-3.º, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria o, en su caso, si procediera, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Propuesta de reelección de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2006. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Informe sobre inscripción de «Renta Insular Canaria, Sociedad Anónima», en el Registro Especial de SICAV de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y acuerdos que procedan. Sexto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.-24.680.