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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía Gaseosas La Ibicenca, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales, y de conformidad con la vigente Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria a las 20,00 horas, del día 16 de junio de 2006 en el domicilio social de la entidad, Ctra. de San José, km. 4,500, Barrio de Can Burgus, de San José (Ibiza-Baleares). Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no alcanzar las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 17 de junio del mismo año. El objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de referencia. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Otorgar facultades para elevar a público los acuerdos sociales aprobados en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso designación de Interventores al efecto.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas de la Compañía, que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a su disposición todos los documentos relativos a las cuentas anuales.

De conformidad con el contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas (texto refundido), se informa a los señores accionistas que en el domicilio social existe a su disposición el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el preceptivo informe de los Administradores sobre la necesidad de tales cambios.

Ibiza, 4 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Tur Cardona.-22.611.