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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima», se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Álvaro Rodríguez López, s/n. de Santa Cruz de Tenerife, el día 14 de junio de 2006, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de «Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima» y de su Grupo Consolidado. Aplicación de resultados y distribución del dividendo y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditores ejercicio 2006. Tercero.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de 15 de diciembre de 2005 para proceder al reparto parcial de la Prima de Emisión y autorización para proceder a futuros repartos. Cuarto.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores para la firma de la misma.

A partir de esta convocatoria, se hallan a disposición de los Señores accionistas en el domicilio social, todos los documentos exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 14 de junio de 2006, en el lugar y hora antes señalado.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Sancho.-24.679.