Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas

Por decisión del Administrador único de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de junio de 2006, a las 9 horas, en el domicilio social, sito en la calle Ayala, número 27, piso 2.º izquierda, y en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, que se celebrará el día siguiente 17 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el órgano de administración de la Sociedad. Cuarto.-Autorización al Administrador único para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y de los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas (artículo 75), dejando sin efecto, en lo no utilizadas, las posibles autorizaciones anteriores. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos relacionados con los temas que han de ser sometidos a su aprobación a la Junta, incluidas las Cuentas Anuales, así como a pedir la entrega o envío gratuito de todos los citados documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 26 de abril de 2006.-Administrador único. Arabasalo, S. L., Juan Arturo Abascal Alonso.-22.473.