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Convocatoria Junta general ordinaria

Según lo dispuesto en los Estatutos Sociales y por acuerdo del Administrador se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2006, a las diez horas, en el domicilio sito en Sabadell, calle Les Valls, n.º 10, 5.ª planta. Para el caso de tenerla que celebrar en segunda convocatoria, se señala el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y en lo menester aprobar las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado y Gestión Social, todo ello correspondiente a los Ejercicios 2003 y 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado y Gestión Social, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2005. Tercero.-Modificación del Art. 15 de los Estatutos Sociales (Duración y Retribución Administradores). Cuarto.-Cese y Nombramiento Administrador. Fijación Retribución. Quinto.-Nombramiento de Auditor. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a los puntos del Orden del Día que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Sabadell, 21 de abril de 2006.-El Administrador, Antonio Sala Serra.-21.648.