Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en calle Tuset, número 32, 9.ª planta, de Barcelona, el próximo día 31 de mayo de 2006, a las 18:30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el siguiente 1 de junio de 2006 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Administrador. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores. Quinto.-Autorización al Administrador en cuanto fuere procedente para que puedan documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta general de accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta general de accionistas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el docimilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

Las Cuentas Anuales de los ejercicios 2004 y 2005 y de los Informes de Gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas titulares de uno por mil o más acciones que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritas en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel porcentaje y confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Barcelona, 3 de abril de 2006.-El Administrador, Carlos Gasió Marchante.-20.101.