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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha convocado Junta general ordinaria de accionistas de «Maresa Mediterráneo, Sociedad Anónima», que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2006, a las diecisiete horas y treinta minutos, en el domicilio social, sito en San Fernando de Henares (Madrid), calle Sierra Morena, n.º 19, Polígono Industrial «Las Fronteras», o en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 29 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) de la compañía relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del referido ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Dimisión y nombramiento del Presidente del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión de la Junta general.

Conforme a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 27 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Piedras Melero.-20.551.