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Junta General de Accionistas

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad se convoca a los Señores Accionistas de Litos Canarias Sociedad Anónima, a Junta General de Accionistas. Fecha: el día 29 de junio de 2006, a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria a la misma hora. Lugar: En los despachos de la calle Reyes Católicos, 22, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación de la propuesta del Administrador Unico sobre aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador Unico durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Prorrogar el cargo de Administrador Único en la persona de don Antonio Arrechea Goyeneche por otros cinco años más. Quinto.-Facultar al Administrador Unico para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.

Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe relativo a los mismos. También podrán solicitar la entrega o envio gratuito de dichos documentos. Tanto para ejercitar cualquiera de estos derechos como para asistir a la Junta deberán acreditar documentalmente ante la Sociedad la titularidad de sus acciones.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de 2006.-El Administrador Único, Antonio Arrechea Goyeneche. 20.623.