Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo izquierda, a las dieciocho horas del día 25 de mayo de 2006, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de mayo de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, así como formación y aprobación de la lista de asistentes. Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005 del grupo consolidado y de la Sociedad. Tercero.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 2005. Quinto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de reparto entre los accionistas, en proporción al capital que hayan desembolsado, de las aportaciones constituidas con cargo a la prima de emisión. Sexto.-Renovación, por un período adicional de dieciocho meses, de la duración de la autorización de adquisición derivativa de acciones propias, aprobada por la Junta General del 5 de mayo 2005. Séptimo.-Modificación del artículo 23.º de los Estatutos de la Sociedad. Octavo.-Separación de los Administradores y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Designación de dos Interventores a efectos de aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria, así como los informes de gestión, el informe de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes de los auditores de cuentas.

Oviedo, 18 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Agustín Álvarez Muñiz.-20.119.